Dolandırıcılık

DOLANDIRICILIK-   10 ÖNEMLİ DOLANDIRICI

1. Bernard Madoff

Bernard Madoff, tarihin en büyük Ponzi dolandırıcılıklarından birini gerçekleştirmiştir. Madoff’un dolandırıcılığı, yatırımcılarından topladığı paraları yeni yatırımcılara ödediği sahte getiri vaatleri üzerine kuruluydu.Yaklaşık olarak 65 milyar dolarlık bir dolandırıcılık gerçekleştirdiği tahmin edilmektedir. Madoff, 2009 yılında 150 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Ayrıca, dolandırıcılık sonucu kaybolan milyarlarca doları tazmin etmek amacıyla birçok mal varlığına el konulmuştur.

2. Charles Ponzi

Charles Ponzi, 1920’lerde yatırımcılara kısa sürede yüksek getiriler vaat ederek sahte bir yatırım planı kurdu. Ponzi, ABD posta kuponları üzerinden elde edileceği iddia edilen karları yatırımcılara ödemeyi vaat etti. Yaklaşık olarak 20 milyon dolar dolandırdığı tahmin edilmektedir (bu miktar günümüz değerine göre çok daha yüksektir). Ponzi, 1920 yılında dolandırıcılık suçlamalarıyla tutuklandı ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

3. Jordan Belfort

Jordan Belfort, “The Wolf of Wall Street” olarak bilinen borsa manipülasyonları ve dolandırıcılıkları ile tanınır. Stratton Oakmont firması üzerinden yatırımcıları dolandırarak milyonlarca dolar kazandı. Stratton Oakmont firması üzerinden yaklaşık olarak 200 milyon dolar dolandırmıştır. Belfort, 1999 yılında dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 22 ay hapis cezasına çarptırıldı ve yatırımcılara 110.4 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kaldı.

4. Frank Abagnale

Frank Abagnale, sahte çekler düzenleyerek yaklaşık olarak 2.5 milyon dolarlık dolandırıcılık yaptı. Abagnale, pilot, doktor ve avukat gibi çeşitli meslekleri taklit ederek kimlik sahtekarlığı yaptı. 1971 yılında tutuklandı ve ABD’de 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, FBI için çalışmayı kabul ederek 5 yıl sonra serbest bırakıldı.

5. Robert Allen Stanford

Robert Allen Stanford, yatırımcılarına yüksek getiri vaat eden sahte yatırım planları ile yaklaşık olarak 7 milyar dolar dolandırdı. Stanford, 2012 yılında 110 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, dolandırıcılık sonucu elde edilen paraların tazmini için birçok mal varlığına el konuldu.

6. Barry Minkow

Barry Minkow, 1980’lerde ZZZZ Best adlı halı temizleme şirketi üzerinden yatırımcıları dolandırdı. Minkow, sahte belgeler ve sahte şirketler oluşturarak yatırımcıları dolandırdı. Yaklaşık olarak 100 milyon dolar dolandırdığı tahmin edilmektedir. 1988 yılında dolandırıcılık ve hileli muhasebe suçlarından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, iyi halden dolayı 7 yıl sonra serbest bırakıldı.

7. Allen Gross

Allen Gross, ponzi dolandırıcılığı ile yatırımcıları dolandıran bir finansal danışmandı. Gross, 2014 yılında 240 milyon dolar dolandırdığı için 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, yatırımcılara tazminat ödemek zorunda kaldı.

8. Sergei Mavrodi

Sergei Mavrodi, MMM adında bir ponzi şeması kurarak milyonlarca Rus vatandaşını dolandırdı. Mavrodi, yatırımcılara yüksek getiriler vaat ederek büyük bir dolandırıcılık gerçekleştirdi. Yaklaşık olarak 1.5 milyar dolar dolandırdığı tahmin edilmektedir. 2007 yılında dolandırıcılık suçlarından 4.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

9. Richard Whitney

Richard Whitney, New York Borsası eski başkanı ve Wall Street’te saygın bir isimdi. Ancak, sahte senetler düzenleyerek yaklaşık olarak 2 milyon dolar dolandırdı. 1938 yılında dolandırıcılık suçlarından 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

10. Tom Petters

Tom Petters, sahte ticari işlemler ve sahte şirketler oluşturarak yatırımcıları dolandırdı. Yaklaşık olarak 3.65 milyar dolar dolandırdığı tahmin edilmektedir. Petters, 2009 yılında 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve dolandırıcılık sonucu elde edilen paraların tazmini için birçok mal varlığına el konuldu.

Bu dolandırıcılar, hukuk sistemleri tarafından ciddi cezalarla karşı karşıya kalmış ve dolandırıcılıktan elde ettikleri kazançları geri ödemek zorunda bırakılmıştır. Bu tür suçların, toplumda büyük ekonomik zararlara ve güven kaybına yol açtığı göz önünde bulundurulduğunda, verilen cezaların caydırıcı olması ve adaletin sağlanması önemlidir.

İstanbul Ceza Avukatı- Büromuz İstanbul-Levent(KANYON AVM’nin yanı) bölgesinde kalmakta olup, İstanbul Adliyesi (Çağlayan), İstanbul Anadolu Adliyesi (Kartal), Bakırköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece Adliyelerinde Ceza Avukatı arayan müvekkillerine Avukat Enver Alper Mutluer 17 senelik tecrübesiyle, ceza yargılamasında avukatlık hizmeti vermektedir.

Detaylı Bilgi Almak İçin Bize 0532 263 41 65 olan telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Çalışma saatlerimiz hafta içi 09:00-18:00 arasındadır.

mutluer.av.tr